2025年5月6日下午，国新健康保障服务集团股份有限公司（股票代码000503.SZ，以下简称“公司”或“国新健康”）召开公司2025年第一次临时股东大会、第十二届董事会第一次会议及第十二届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会与监事会的换届选举以及对高级管理人员的聘任，李永华先生当选为公司第十二届董事会董事长。本次股东大会、董事会、监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由李永华先生主持。公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书、见证律师及股东代表参加了本次会议。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》《关于公司董事薪酬标准的议案》《关于公司监事薪酬标准的议案》《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。通过现场和网络投票的股东293人，代表股份285,603,057股，占公司有表决权股份总数的29.1042%。

本次会议以累计投票方式选举产生了公司第十二届董事会和监事会成员。董事会由9人组成，包括李永华先生、袁洪泉先生、姜开宏先生、王东兴先生、松敏女士、刘英杰先生6名非独立董事，孙娜女士、白彦先生、孙洁女士3名独立董事；监事会由3人组成，分别为程志鹏先生、孙飞先生、夏坤女士。

▲第十二届董事会成员合照

左起：孙洁、孙娜、王东兴、李永华、袁洪泉、松敏、刘英杰、白彦

公司第十二届监事会选举程志鹏先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满时止。

▲第十二届监事会成员合照

左起：夏坤、程志鹏、孙飞

公司第十二届董事会聘任袁洪泉先生为公司总经理，聘任刘英杰先生、张振华先生为副总经理，聘任周蔚女士为副总经理、总法律顾问，聘任王文长先生为公司总会计师，聘任刘新星先生为公司董事会秘书，聘任王垚先生为公司证券事务代表。上述人士任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

▲第十二届高级管理人员集体合照

左起：王文长、张振华、袁洪泉、刘英杰、周蔚、刘新星

至此，公司圆满完成董事会、监事会换届工作，感谢广大股东给予国新健康持续关心和支持。公司将紧紧围绕“三医协同、创新驱动、数字生态”的战略规划，不断推动机制创新，促进公司高质量发展，公司董事、监事、经理层将切实履行职责，勤勉尽责，积极传递公司价值，保障公司和全体股东利益。（CIS）

校对：陶谦