“*ST腾邦日前收到中国证监会深圳监管局《行政处罚事先告知书》，*ST腾邦或将面临众多投资者的索赔诉讼。同时这也意味着，从2021年11月30日中国证监会对*ST腾邦立案调查至今，历时五个多月，该公司涉嫌信息披露违法违规有了定论。”4月15日，北京时择律师事务所臧小丽律师告诉证券时报记者。

据悉，*ST腾邦初期以机票分销为切入点，逐步发展成为集商旅、金融科技、电子商务等综合商业服务集团。*ST腾邦于2021年11月30日收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对*ST腾邦2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据深交所的相关规定，公司自2021年5月6日起股票被实施退市风险警示。

据*ST腾邦日前披露的《行政处罚事先告知书》，公司涉嫌存在的违法事实主要包括三个方面的内容。首先，未及时披露及未在定期报告中披露关联担保；其次，未在定期报告中披露重大诉讼和仲裁；最后，未及时披露及未在定期报告中披露控股股东非经营性资金占用。

上述违法事实，有借款合同、担保合同、诉讼仲裁法律文书、放款执行单、银行回单、情况说明、相关当事人询问笔录、相关公告等证据证明。

深圳证监局认为，*ST腾邦披露的《2018年年度报告》《2019年年度报告》存在重大遗漏，以及未及时披露重大事件的行为，违反了 2005 年《证券法》第六十三条、第六十六条第六项、第六十七条第一款及第二款第三项，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二款、第七十九条的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款和《证券法》第一百九十七条第二款所述情形。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款以及《证券法》第一百九十七条第二款的规定，深圳证监局拟决定对*ST腾邦给予警告，并处以 100 万元罚款；对相关责任人给予警告，并处以数额不等的罚款。

臧小丽律师认为，符合以下条件的投资者可参与索赔：在2017年2月5日—2021年4月29日间买入*ST腾邦，并且在2021年4月30日之后卖出或继续持股存在损失的投资者。（赔偿范围最终以法院判决认定为准）