当地时间6月5日，美国证券交易委员会（SEC）对币安及其创始人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。

据悉，币安是全球交易量最大的加密货币交易所，在2022年年底拥有超过1.2亿用户，每天处理价值约650亿美元的交易，占据了最高达70%的市场份额。

作为币安创始人，赵长鹏曾在2021年底凭借900多亿美元的身家，超过农夫山泉董事长钟晱晱，登顶华人首富。不过随着加密货币暴跌，赵长鹏身家急剧缩水。

币安遭SEC多项指控

在这份长达136页的文件中，美国证券交易委员会对币安提出13项指控。

美国证监会称，赵长鹏和币安对平台客户的资产进行控制，随意混合或转移客户资产，包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体，而Sigma Chain从事操纵性交易，人为夸大了平台的交易量。此外，币安混合了数十亿美元的客户资金，并将其秘密转移到另一家公司Merit Peak Limited，该公司也由币安创始人赵长鹏控制。

美国证监会称，赵长鹏和币安于2019年9月创建了BAM Management和BAM Trading，声称BAM Trading独立运营Binance.US平台，供美国客户使用，以符合美国监管部门的要求。然而实际上，赵长鹏指示币安允许并隐瞒许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台。

据了解，Binance.US是币安在2019推出的针对美国用户的数字资产交易平台。此前，Binance.US发展成为在美国几乎所有州和多个地区运营的美国前五名数字资产交易平台之一。

美国证监会还指控，币安存在“清洗交易”情况，即加密货币资产在少数账户之间以循环模式出售，夸大需求，从而人为地抬高加密资产的价格。

美国证监会主席Gary Gensler说：“通过13项指控，我们指控赵长鹏和币安实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。”

在遭到指控后，赵长鹏在推特上表示：“我们的团队随时准备着，确保我们的系统稳定，包括提款和存款。一旦接到投诉，我们将会做出回应，但是目前我们还没有收到任何投诉。媒体比我们更早接到相关消息。”

币安公司回应称，目前所有在币安及其附属平台上的用户资产，包括币安美国，都是安全的，任何声称在币安美国平台上用户资产存在风险的指控都是完全错误的。

早已被监管“盯上”

这并不是币安及赵长鹏第一次遭监管发难。

此前，美国商品期货交易委员会（CFTC）在3月份对币安及赵长鹏提起诉讼，指控该公司在未注册为期货商品商的情况下向美国客户提供加密货币衍生品，例如期货或期权合约。

该委员会指控赵长鹏及其前合规高管故意逃避美国法律，“同时为谋取商业利益而实施了有计划的监管套利策略”。

诉讼还指控称，在大部分时间里，币安没有要求其客户在平台上交易前提供任何身份验证信息，尽管这是其法律义务。此外，币安也未能实施旨在预防和发现恐怖主义融资和洗钱的基本合规程序。

彼时，赵长鹏回应称：“尽管我们与CFTC合作了两年多，但CFTC提出了一份出乎意料且令人失望的民事投诉。初步审查后，投诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”

自去年FTX平台崩溃以来，加密货币行业正面临越来越大的监管压力。今年3月，韩国“币圈大亨”Do Kwon在黑山共和国被捕，后来在美国被控欺诈。2月，总部位于美国的加密货币交易所Kraken与SEC达成和解，同意停止出售某些资产并支付3000万美元的罚款。

加密货币应声下跌

在SEC对币安的指控曝出后，加密货币市场应声下跌。

全球规模最大的加密货币比特币短线下挫超1000美元，跌破26000美元关口，跌幅一度扩大至7%以上。币安推出的加密货币BNB，按市场规模计算为世界第四大加密货币，5日下跌超过9%。

据Coinglass平台数据，截至发稿，过去24小时内，数字货币爆仓总金额为2.96亿美元，共有10.88万人被爆仓。

比特币服务公司Swan Bitcoin的首席分析师Sam Callahan说：“任何针对加密货币领域主要参与者的监管行动都会带来不确定性，并导致短期内市场波动加剧。”

市场人士表示，美国证券交易委员会的指控可能会阻碍币安的发展，该诉讼可能会在加密货币行业中引起反响。目前，币安在加密货币交易中占主导地位，SEC对币安的诉讼标志着监管机构对币圈采取了里程碑式的行动，币圈监管环境或进一步收紧。