1月16日晚间，美达股份发布关于深交所关注函的回复公告（以下简称“回复公告”），公开回应董监高集体辞职事项。

日前，美达股份披露公告，公司收到董监高等9人提交的辞职报告，引发市场关注。随后，深交所下发关注函，要求公司核实并说明相关情况。

辞职事项系控制权变更的具体措施

回复公告显示，福建力恒投资有限公司通过认购美达股份2023年向特定对象发行股票取得上市公司控制权。该次发行完成前，青岛昌盛日电新能源控股有限公司为公司控股股东。李坚之持有昌盛日电控股股东青岛昌盛东方实业集团有限公司99.37%的股权，为公司的实际控制人。

该次发行完成后，力恒投资持有上市公司有表决权股份的比例为24.59%，较昌盛日电持有上市公司有表决权股份的比例17.00%高7.59个百分点，力恒投资成为公司控股股东，力恒投资实际控制人陈建龙成为上市公司实际控制人。

美达股份表示，为巩固公司该次发行后控制权稳定性，该次发行前控股股东昌盛日电及其实际控制人李坚之与力恒投资签署了《合作协议》，对公司董事会、监事会及经营管理层改选达成协议。相关董监高辞职安排系为履行《合作协议》及实现控制权变更的具体措施，具有合理性。

目前经营管理人员稳定

按照《合作协议》，该次发行完成后，美达股份董事会将继续由九名董事组成，力恒投资有权提名四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。同时，力恒投资还有权提名两名股东代表监事。此外，为了进一步优化公司治理，力恒投资有权推荐总经理、董事会秘书、财务负责人及副总经理，并根据公司的需要推荐内控、合规、质量、生产等中层及其他高级管理人员。

为积极推进和落实《合作协议》相关安排，经各方协商一致后，公司董事何洪胜、孙磊、李晓楠、陈玉宇、高琦、林涵，公司监事王妍、薛泰强，原高级管理人员杨淑垒、李晓楠配合提出辞职。

此外，1月14日，美达股份还召开董事会和监事会会议，拟任陈忠、何卓胜、陈曦为公司新任董事，拟任赵向东、林家和、刘洋为公司新任独立董事，拟任余林燕、林钊为公司新任监事。同日，公司聘任姚顺熙为公司财务总监、聘任林剑波为公司董事会秘书。

美达股份在回复公告中表示，上述事项不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司治理结构、董事会和管理层日常运作、日常生产经营产生重大影响，公司目前经营管理人员稳定。

董事会、监事会改选拟于月底完成

美达股份在回复公告中还表示，新任高管已经公司董事会审议通过，辞任财务总监杨淑垒、董事会秘书李晓楠目前已完成工作交接，新任财务总监姚顺熙、董事会秘书林剑波已正常履职。

此外，鉴于新任董事、监事选任需经公司股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司改选出新任董事和监事前，上述辞任人员仍应履行相关职责，且相关辞任人员不存在无法履职或不愿履职的情形。

按照计划，美达股份将于1月30日召开2024年第一次临时股东大会，届时公司股东将完成对公司董事会、监事会的改选，从而实现公司控制权平稳过渡。