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西藏城市发展投资股份有限公司公告(系列)

2018-05-12 06:32 来源:证券时报网

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2018-021号

西藏城市发展投资股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月11日

(二)股东大会召开的地点:上海市天目中路380号北方大厦24楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事唐泽平、陈卫东、曾云、魏飞因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司2017年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司董事会2017年工作报告

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司监事会2017年工作报告

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司2018年董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于全资子公司为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(三)现金分红分段表决情况

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(五)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:汤荣龙、刘亚楠

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定;参加会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司

2018年5月12日

证券代码 600773 证券简称:西藏城投 编号:临2018-022号

西藏城市发展投资股份有限公司

第八届董事会第一次(临时)会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第一次(临时)会议于2018年5月11日16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),根据《董事意见记录表》的反馈,实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举朱贤麟先生为公司董事长,任期与本届董事会一致(朱贤麟先生简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举钟刚先生、邵瑞庆先生、陈卫东先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举邵瑞庆先生、刘培森先生、曾云先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举朱贤麟先生、宋彭生先生、钟刚先生、魏飞先生、曾云先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举刘培森先生、钟刚先生、朱贤麟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于批准董事会提名委员会主任委员的议案》

经公司董事会提名委员会选举,钟刚先生当选该委员会的主任委员。董事会批准钟刚先生担任该委员会主任委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》

经公司董事会审计委员会选举,邵瑞庆先生当选该委员会的主任委员。董事会批准邵瑞庆先生担任该委员会主任委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员、副主任委员的议案》

经公司董事会战略委员会选举,朱贤麟先生当选该委员会的主任委员、魏飞先生当选该委员会副主任委员。董事会批准朱贤麟先生担任该委员会主任委员,魏飞先生担任该委员会副主任委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过了《关于批准董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会选举,刘培森先生当选该委员会的主任委员。董事会批准刘培森先生担任该委员会主任委员。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曾云先生为公司总经理,任期与本届董事会一致(曾云先生简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任于隽隽先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致(于隽隽先生简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王柏东先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致(王柏东先生简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任程晓林先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致(程晓林先生简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任廖婷女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致(廖婷女士简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任符蓉女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致(符蓉女士简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘颖女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致(刘颖女士简历见附件)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2018年5月12日

附件:

1、朱贤麟先生简历

朱贤麟先生,出生于1961年11月,汉族,中共党员,硕士学历,现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长、上海北方企业(集团)有限公司董事长,高级经济师、会计师。

教育背景:

1981.09-1984.07 闸北区业余大学企业管理专业 大专

1993.09-1996.09 复旦大学管理学院企业管理硕士 研究生

2000.03-2000.07上海市委党校第19期中青年干部培训班

工作简历:

1981.03-1989.10 闸北区财政局,历任第三税务所专管员、管理业务科副科长、第一税务所所长

1989.10-1993.06 闸北区财贸办公室副主任

1993.06-1993.08 闸北区财贸办公室常务副主任兼闸北区城市发展投资总公司总经理

1993.08-2007.05 闸北区城市发展投资总公司总经理

2007.05-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司执行董事、总经理

2005.04-2007.10上海北方企业(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理

2007.10-2009.03上海北方企业(集团)有限公司党委副书记、董事长、总经理

2009.03-至今 上海北方企业(集团)有限公司党委副书记、董事长

2009.12-至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事长

朱贤麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、曾云先生简历

曾云先生,出生于1968年8月,汉族,中国民主促进会会员,研究生学历,经济学硕士,现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理,民进闸北区委副主委,政协西藏自治区委员。高级营销师。曾任政协闸北区委员会第11届委员,政协闸北区委员会第12届委员、常委、副秘书长、城市建设与管理专委会副主任,人大闸北区委员第十五届人大代表、常委。

教育背景:

1986.09-1990.07 西南师范大学 本科

1993.09-1994.07 复旦大学经济学院西方经济学助教进修班

1994.09-1997.07 复旦大学经济学院政治经济学专业 硕士研究生

2003.08-2004.07 上海财经大学财务总监培训

2004.09 上海市委党校党外干部中青班 学员

工作简历:

1990.07-1997.07 重庆文理学院(原名重庆高等师范专科学校)任教、讲师

1997.08-2005.04 上海市闸北区城市发展投资总公司 历任员工、市场部副经理、副总经理

2005.04-2009.03 上海北方企业(集团)有限公司、上海北方城市发展投资有限公司董事、副总经理

2009.03至2014.07 上海北方企业(集团)有限公司董事

2009.12至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理

2010.10至今 西藏国能矿业发展有限公司董事长

2012.07至今 西藏旺盛投资投资有限公司副董事长、总经理

2013.09至今 金昌北方国能锂业有限公司董事长

曾云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、于隽隽先生简历

于隽隽先生,出生于1972年11月,汉族,中国党员,大学本科学历,工程师,现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。

教育背景:

1991.09-1995.06 上海城市建设学院环境系给排水专业 本科

工作简历:

1995.08-2010.12 上海北方城市发展投资有限公司 历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理

2011.01-至今 西藏城市发展投资股份有限公司 副总经理

于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、王柏东先生简历

王柏东先生,出生于1975年6月,汉族,中共党员,本科,现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。

教育背景:

1994年9月至1998年7月,南京理工大学工业与民用建筑专业本科

工作简历:

1998年8月至1999年10月,上海闸北区城市发展投资总公司工程部,现场工程师职务

1999年10月至2003年5月,上海北城物业有限公司管理处主任、办公室主任、副经理等职务

2003年5月至2007年12月,上海润华置业有限公司工程部副经理、经理职务

2008年1月至2009年3月,上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任职务

2009年3月至2011年12月,上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理职务

2012年1月至2013年4月,西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿业股份有限公司常务副总经理职务

2013年4月至今,西藏城市发展投资股份有限公司副总经理

王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、程晓林先生简历

程晓林先生,出生于1981年4月,汉族,硕士,现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。

教育背景:

2001.09-2005.06吉林大学建筑工程专业 本科

2005.09-2008.06 同济大学工程力学专业 硕士

工作简历:

2008.03-2011.06 上海北方企业(集团)有限公司员工、部门助理

2011.07-2014.01西藏城市发展投资股份有限公司 历任部门负责人、总经理助理

2014.02-至今 西藏城市发展投资股份有限公司副总经理

程晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6、廖婷女士的简历

廖婷女士,出生于1983年4月,汉族,中共党员,研究生学历,管理学硕士。现任西藏城市发展投资股份有限公司融资部经理。

教育背景:

2000.09-2004.06 华东师范大学环境科学专业 本科

2005.09-2008.07 复旦大学旅游学专业 研究生

工作简历:

2008.07-至今 上海北方企业(集团)有限公司酒店分公司(现已变更为“上海藏投酒店有限公司”) 历任管理培训生、业主代表;

2010.01-至今 上海北方城市发展投资有限公司 历任投资发展部经理助理、综合管理部经理助理、副经理、经理;

2017.07-至今 西藏城市发展投资股份有限公司融资部经理。

廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7、符蓉女士的简历

符蓉女士,出生于1983年1月,土家族,中共党员,硕士,现任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。

教育背景:

2001.09-2005.06 华东师范大学法律系法学专业 本科

2005.09-2008.06 华东师范大学法律系宪法与行政法专业 硕士

工作简历:

2008.07-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工

2009.12-2011.06 西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表

2011.07-2012.12 西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书、证券事务代表

2012.01-2013.10 湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书

2013.11-2014.01 西藏城市发展投资股份有限公司综合管理部经理、法务

2014.02-至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书

符蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

8、刘颖女士的简历

刘颖女士,出生于1987年11月,汉族,中共党员,硕士,现任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表。

教育背景:

2005.09-2009.07 长江大学市场营销专业 本科

2009.09-2012.07 云南农业大学科技史专业 硕士

工作简历:

2012.09-2013.03 西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工

2013.04-至今 西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表

刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码 600773 证券简称:西藏城投 编号:临2018-023号

西藏城市发展投资股份有限公司

关于员工大会选举公司第八届监事会

职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经过西藏城市发展投资股份有限公司全体员工代表大会,选举潘梦芝女士(简历附后)为公司第八届监事会职工监事。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2018年5月12日

附件:

潘梦芝女士简历

女,1991年5月生。2009年9月-2013年6月就读于华东政法大学法学专业,本科;2013年9月-2015年6月就读于华东政法大学法律硕士专业,研究生。2015年7月-2016年3月,上海昶纬投资管理有限公司法务助理;2016年3月至今,西藏城市发展投资股份有限公司法务。

证券代码 600773 证券简称:西藏城投 编号:临2018-024号

西藏城市发展投资股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2018年5月11日以现场结合通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决,形成如下决议:

监事会审议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》,选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事长,任期与本届监事会一致(沈捷英女士简历见附件)。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2018年5月12日

附件:

沈捷英女士简历

女,1973年10月生。1992年9月-1996年7月就读于上海城市建设学院房地产专业,本科。1996年7月-2005年4月上海市闸北区城市发展投资总公司预算员、 办公室副主任 、办公室主任;2005年4月-2010年12月上海北方企业(集团)有限公司预算室主任;2011年1月-2011年12月上海北方城市发展投资有限公司预算合约部主任;2012年1月-2012年6月上海北方城市发展投资有限公司综合管理部经理;2012年6月至今上海北方企业(集团)有限公司工会主席。

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