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广东世运电路科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-11-11 06:32 来源:证券时报网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年11月10日

(二)股东大会召开的地点:广东省鹤山市鹤山碧桂园凤凰酒店南山厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长佘英杰主持召开,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,佘俊杰、朱健明、周台、吴德龙、卢锦钦因为工作原因未出席会议;

2、公司在任监事2人,出席2人;

3、董事会秘书徐毓湘女士;财务总监王汉晖先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议增补第二届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于审议增补第二届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2个议案全部获得审议通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京懋德律师事务所

律师:唐文诗、郭崇

2、律师见证结论意见:

公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广东世运电路科技股份有限公司

2017年11月11日

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